Η πολιτική μας για AML και επαλήθευση

Στο Amunra Casino εφαρμόζουμε αυστηρούς κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και πλήρη επαλήθευση ταυτότητας (KYC), σύμφωνα με την άδεια της Curaçao Gaming Control Board (8048/JAZ2020-039).

Η δέσμευσή μας κατά της νομιμοποίησης

Λειτουργούμε με άδεια από την Curaçao Gaming Control Board και τηρούμε πλήρως τις υποχρεώσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες που απορρέουν από αυτή την άδεια. Σκοπός μας είναι να αποκλείσουμε κάθε προσπάθεια χρήσης της πλατφόρμας μας για παράνομη διακίνηση κεφαλαίων.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι συλλέγουμε και ελέγχουμε στοιχεία ταυτότητας, παρακολουθούμε συναλλαγές και αναφέρουμε ύποπτες δραστηριότητες στις αρμόδιες αρχές όταν προβλέπεται από τον νόμο. Οι έλεγχοι αυτοί προστατεύουν τα χρήματά σας και τη δίκαια λειτουργία του καζίνο για όλους τους παίκτες.

Πότε σας επαληθεύουμε και με ποια έγγραφα

Η επαλήθευση είναι υποχρεωτική πριν από την πρώτη ανάληψη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως σε μεγάλες καταθέσεις ή όταν οι έλεγχοι ρίσκου το επιβάλλουν, μπορούμε να ζητήσουμε έγγραφα και νωρίτερα, ακόμη και κατά την εγγραφή. Δεν χρειάζεται να στείλετε τίποτα προληπτικά, θα σας ενημερώσουμε μέσω του λογαριασμού σας ή με email.

• Έγκυρο έγγραφο ταυτότητας με φωτογραφία: ταυτότητα ή διαβατήριο
• Απόδειξη διεύθυνσης: λογαριασμός ρεύματος, νερού ή τηλεπικοινωνιών των τελευταίων 3 μηνών
• Απόδειξη ιδιοκτησίας μεθόδου πληρωμής: φωτογραφία κάρτας (με κρυμμένους κωδικούς), στιγμιότυπο ηλεκτρονικού πορτοφολιού ή τραπεζική βεβαίωση

Η διαδικασία επαλήθευσης βήμα προς βήμα

Η διαδικασία σχεδιάστηκε για να ολοκληρώνεται γρήγορα. Οι περισσότερες επαληθεύσεις ολοκληρώνονται εντός 24 ωρών, με μέγιστο διάστημα έως 3 εργάσιμες ημέρες σε περιόδους αυξημένης κίνησης.

Τα έγγραφά σας μεταφέρονται μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης και αποθηκεύονται σε προστατευμένα συστήματα με περιορισμένη πρόσβαση μόνο για το προσωπικό συμμόρφωσης. Δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός αν το απαιτεί ο νόμος.

• Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και ανοίξτε την ενότητα επαλήθευσης
• Ανεβάστε τα ζητούμενα έγγραφα σε καθαρή, ευανάγνωστη φωτογραφία ή σάρωση
• Ελέγχουμε τα έγγραφα και σας ενημερώνουμε με email για το αποτέλεσμα
• Αν ζητήσουμε διευκρίνιση, απαντήστε και ο έλεγχος συνεχίζεται αμέσως

Πότε ζητούμε πηγή κεφαλαίων

Σε καταθέσεις ή αναλήψεις που ξεπερνούν συγκεκριμένα όρια, ή όταν το μοτίβο παιχνιδιού σας κρίθηκε ύποπτο από τους αυτοματοποιημένους ελέγχους μας, μπορούμε να ζητήσουμε απόδειξη για την προέλευση των κεφαλαίων. Ο έλεγχος αυτός είναι υποχρεωτικός από τη νομοθεσία AML.

Αποδεκτά έγγραφα περιλαμβάνουν μισθολογικές καταστάσεις, φορολογικές δηλώσεις, αποσπάσματα τραπεζικού λογαριασμού ή πωλητήριο συμβόλαιο. Η κρίση γίνεται πάντα με βάση το σύνολο της δραστηριότητας του λογαριασμού σας και όχι με αυθαίρετα κριτήρια.

Παρακολούθηση καταθέσεων και αναλήψεων

Κάθε κατάθεση και ανάληψη περνά από αυτοματοποιημένο έλεγχο. Οι αναλήψεις εκτελούνται με την ίδια μέθοδο με την οποία κάνατε την κατάθεση, ώστε τα χρήματα να επιστρέφουν στον πραγματικό κάτοχο του λογαριασμού.

Τα ελάχιστα και μέγιστα όρια που ισχύουν για τις συναλλαγές σας είναι:

Τι συμβαίνει αν αποτύχει η επαλήθευση

Αν τα έγγραφα δεν αποσταλούν εντός εύλογου διαστήματος ή είναι ελλιπή, η ανάληψη παραμένει σε αναμονή έως την ολοκλήρωση του ελέγχου. Ο λογαριασμός σας και το υπόλοιπό σας παραμένουν άθικτα, δεν χάνετε τίποτα από τα κεφάλαιά σας.

Σε περίπτωση πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων, ή αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις παράνομης δραστηριότητας, είμαστε υποχρεωμένοι να αναστείλουμε τον λογαριασμό και να αναφέρουμε το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές. Το υπόλοιπο επιστρέφεται μόνο μετά από ολοκλήρωση του ελέγχου και με νόμιμη μέθοδο πληρωμής.

Πόσο διατηρούμε τα έγγραφά σας

Τα έγγραφα επαλήθευσης και τα αρχεία συναλλαγών διατηρούνται για τουλάχιστον 5 χρόνια μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας, όπως απαιτεί η νομοθεσία AML της άδειάς μας. Μετά το πέλος της περιόδου αυτής τα δεδομένα διαγράφονται με ασφαλές τρόπο.

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφα των στοιχείων σας ή διόρθωση εσφαλμένων δεδομένων μέσω email στο [email protected]. Απαντάμε σε όλα τα αιτήματα δεδομένων εντός εύλογου χρόνου.

Συχνές ερωτήσεις

Πρέπει να επαληθεύσω τον λογαριασμό μου πριν παίξω;

Όχι, μπορείτε να εγγραφείτε και να παίξετε χωρίς προηγούμενη επαλήθευση. Ο έλεγχος γίνεται υποχρεωτικά πριν από την πρώτη σας ανάληψη ή αν το επιβάλλουν οι έλεγχοι ρίσκου.

Πόσο διαρκεί ο έλεγχος των εγγράφων;

Στις περισσότερες περιπτώσεις έως 24 ώρες, με μέγιστο όριο τις 3 εργάσιμες ημέρες. Σας ενημερώνουμε με email μόλις ολοκληρωθεί.

Μπορώ να κάνω ανάληψη σε διαφορετική μέθοδο από την κατάθεση;

Όχι. Οι αναλήψεις εκτελούνται με την ίδια μέθοδο με την οποία πραγματοποιήσατε την κατάθεση, με μέγιστο όριο 5.000 EUR ημερησίως και 10.000 EUR εβδομαδιαία.

Τι γίνεται αν δεν στείλω τα έγγραφα;

Η ανάληψη παραμένει σε αναμονή και ο λογαριασμός ενδέχεται να ανασταλεί. Το υπόλοιπό σας δεν χάνεται και αποδίδεται μετά την ολοκλήρωση της επαλήθευσης.